ईडी ने कर्नाटक में सात लोगों को गिरफ्तार किया, 91 . 94 लाख रपए के नए नोट बरामद

Posted On by & filed under अपराध

चलन से बाहर किए गए नोटों को अवैध रूप से बदलने में शामिल गिरोह का पर्दाफाश करते हुए प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने धनशोधन मामले में जांच के तहत कर्नाटक में सात कथित बिचौलियों को गिरफ्तार किया और 91 . 94 लाख रपए के नए नोट बरामद किए। एजेंसी ने धनशोधन रोकथाम कानून :पीएमएलए: के प्रावधानों… Read more »

मुंबई पोंजी मामला: ईडी ने सिंगापुर बैंक खाते में 91 करोड़ रूपए की कुर्की की

Posted On by & filed under मीडिया

प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के एक पोंजी घोटाला मामले में धनशोधन की जांच के सिलसिले में सिंगापुर के एक बैंक खाते में रखे 91 करोड़ रूपए से ज्यादा की राशि को कुर्क कर दिया है। धनशोधन रोकथाम कानून :पीएमएलए: के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई राशि सिटी लिमोजीन चिटफंड मामले से जुड़ी है और… Read more »