ईडी ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को फिर तलब किया

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प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने आतंकवाद के कथित वित्तपोषण के लिए एक दशक से ज्यादा समय पहले दर्ज किए गए धनशोधन के मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को फिर तलब किया है। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने शाह से यहां छह जून को मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने को… Read more »

बिहार टॉपर्स घोटाले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया धन शोधन का मामला

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प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2016 में हुए राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड संबंधी बिहार टॉपर्स घोटाला मामले में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए धनशोधन का एक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने पूर्व बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड :बीएसईबी: अध्यक्ष एवं चार प्रधानाचार्यों समेत कुल आठ लोगों के खिलाफ एक आपराधिक मामला… Read more »

ईडी ने धन शोधन के मामले में बाबा सिद्दिकी और अन्य के परिसरों पर छापे मारे

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प्रवर्तन निदेशालय ने आज धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में कांग्रेस के नेता बाबा सिद्दिकी और कुछ अन्य के परिसरों में छापेमारी की है। अधिकारियों ने कहा कि ये छापे मुंबई के कम से कम छह स्थानों पर मारे जा रहे हैं। इनमें से एक परिसर एक बिल्डर का भी है। उन्होंने कहा कि… Read more »

मानेसर भूमि अधिग्रहण मामला: ईडी ने दिल्ली, हरियाणा में छापे मारे

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गुरूग्राम के मानेसर में भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले की जांच को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली और हरियाणा में करीब 10 स्थानों पर छापेमारी की। इस मामले में किसानों और भूमि मालिकों को लगभग 1,500 करोड़ रूपये की चपत लगाई गई। प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने पिछले वर्ष सितंबर… Read more »

प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के मामले में सीए को किया गिरफ्तार

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प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने एक चार्टड अकाउंटेंट:सीए: को 8,000 करोड़ रपये के एक धनशोधन रैकेट मामले की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया है। इस मामले में दिल्ली के दो भाई भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया सीए राजेश अग्रवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम प्रावधान:पीएमएलए: के तहत गिरफ्तार किया है। अग्रवाल को आज अदालत… Read more »

नारद स्टिंग: ईडी ने नारद के सीईओ सैम्युल को ताजा समन जारी किए

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प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के एक मामले संबंधी जांच के तहत नारद न्यूज के सीईओ मैथ्यू सैम्युल को ताजा समन जारी किए हैं। यह जांच उस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद शुरू की गई थी जिसमें सांसदों एवं मंत्रियों समेत तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को कथित रूप से धन लेते दिखाया गया… Read more »

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की याचिका पर मारन बंधुओं से मांगा जवाब

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन तथा अन्य से प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: की याचिका पर जवाब मांगा है। ईडी ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में उन्हें बरी किये जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। ईडी ने एक विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ दो मई… Read more »

ईडी ने कार्ति चिदंबरम, अन्य के खिलाफ दर्ज किया पीएमएलए मामला

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प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ सीबीआई की हालिया प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धनशोधन का एक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने कार्ति, आईएनएक्स मीडिया और इसके निदेशकों पीटर एवं इंद्राणी मुखर्जी समेत सीबीआई की शिकायत में नामजद आरोपियों… Read more »

वीरभद्र दिल्ली में ईडी के समक्ष पेश हुए

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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अपने और अन्यों के खिलाफ दर्ज धन शोधन के एक मामले के संबंध में आज यहां प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। सिंह लाल बत्ती लगी अपनी आधिकारिक कार से यहां करीब दोपहर 12 बजे एजेंसी के कार्यालय पहुंचे। ‘हिमाचली टोपी’ पहने हुए मुख्यमंत्री ने मौके पर मीडियाकर्मियों से… Read more »

चिदंबरम ने कहा : प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति के खिलाफ ‘बेबुनियाद आरोप’ लगाया

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने आज प्रवर्तन निदेशालय पर आरोप लगाया कि वह उनके पुत्र कार्ति के खिलाफ कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले में बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। पूर्व वित्त और गृह मंत्री ने अपने बयान में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने कल जारी प्रेस विज्ञप्ति में कार्ति की ओर से… Read more »