नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टैक्स चोरी और हवाला लेनदेन के कथित मामलों में कर्नाटक के मंत्री डी. के. शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। भाषा के अनुसार, एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि एजेंसी ने शिवकुमार, नई दिल्ली में कर्नाटक भवन में कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है।
यह मामला बंगाल में एक विशेष अदालत ने कथित कर चोरी और हवाला लेनदेन के आरोप में इस साल की शुरुआत में आयकर विभाग द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर दायर किया गया है।
इस मामले में एजेंसी जल्द ही आरोपियों को बयान दर्ज कराने के लिए समन भेज सकती है। आईटी विभाग ने शिवकुमार और उनके सहयोगी एसके शर्मा पर आरोप लगाया है कि वे तीन अन्य आरोपियों की मदद से ‘हवाला’ चैनलों के माध्यम से नियमित रूप से बड़ी संख्या में अनगिनत नकद ले जा रहे थे।
आईटी विभाग ने कहा कि सबूतों के तथ्यों और विश्लेषण के मुताबिक, यह स्पष्ट है कि आरोपी संख्या 1 (शिवकुमार) ने व्यक्तियों का व्यापक नेटवर्क स्थापित किया है। इसके अलावा अन्य आरोपी के नाम सचिन नारायण, अंजनेय हनुमनथैया और एन राजेंद्र है।