राष्ट्रीय ईडी ने धन शोधन के मामले में बाबा सिद्दिकी और अन्य के परिसरों पर छापे मारे May 31, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment प्रवर्तन निदेशालय ने आज धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में कांग्रेस के नेता बाबा सिद्दिकी और कुछ अन्य के परिसरों में छापेमारी की है। अधिकारियों ने कहा कि ये छापे मुंबई के कम से कम छह स्थानों पर मारे जा रहे हैं। इनमें से एक परिसर एक बिल्डर का भी है। उन्होंने कहा कि […] Read more » ईडी ने धन शोधन के मामले में बाबा सिद्दिकी के परिसरों पर छापे मारे धनशोधन धनशोधन रोकथाम कानून प्रवर्तन निदेशालय
अपराध ईडी ने कर्नाटक में सात लोगों को गिरफ्तार किया, 91 . 94 लाख रपए के नए नोट बरामद December 14, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment चलन से बाहर किए गए नोटों को अवैध रूप से बदलने में शामिल गिरोह का पर्दाफाश करते हुए प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने धनशोधन मामले में जांच के तहत कर्नाटक में सात कथित बिचौलियों को गिरफ्तार किया और 91 . 94 लाख रपए के नए नोट बरामद किए। एजेंसी ने धनशोधन रोकथाम कानून :पीएमएलए: के प्रावधानों […] Read more » ईडी ने कर्नाटक में सात लोगों को गिरफ्तार किया धनशोधन रोकथाम कानून पीएमएलए
मीडिया मुंबई पोंजी मामला: ईडी ने सिंगापुर बैंक खाते में 91 करोड़ रूपए की कुर्की की September 17, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के एक पोंजी घोटाला मामले में धनशोधन की जांच के सिलसिले में सिंगापुर के एक बैंक खाते में रखे 91 करोड़ रूपए से ज्यादा की राशि को कुर्क कर दिया है। धनशोधन रोकथाम कानून :पीएमएलए: के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई राशि सिटी लिमोजीन चिटफंड मामले से जुड़ी है और […] Read more » ईडी ने सिंगापुर बैंक खाते में 91 करोड़ रूपए की कुर्की की धनशोधन रोकथाम कानून पीएमएलए मुंबई पोंजी मामला