आर्थिक पीएमएलए: अब मूल आईडी दस्तावेजों का प्रतिलिपियों से मिलान करेंगे बैंक October 23, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक निश्चित सीमा से अधिक का लेनदेन करने वाले लोगों के मूल पहचान दस्तावेजों का प्रतिलिपियों के साथ मिलान करने को कहा है, जिससे जाली या धोखाधड़ी कर बनाए गए दस्तावेजों के इस्तेमाल की संभावना को समाप्त किया जा सके। वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने […] Read more » पीएमएलए मनी लांड्रिंग मूल आईडी दस्तावेजों का प्रतिलिपियों से मिलान करेंगे बैंक राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय
अपराध राष्ट्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के मामले में सीए को किया गिरफ्तार May 24, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने एक चार्टड अकाउंटेंट:सीए: को 8,000 करोड़ रपये के एक धनशोधन रैकेट मामले की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया है। इस मामले में दिल्ली के दो भाई भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया सीए राजेश अग्रवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम प्रावधान:पीएमएलए: के तहत गिरफ्तार किया है। अग्रवाल को आज अदालत […] Read more » धन शोधन निवारण अधिनियम प्रावधान धनशोधन के मामले में सीए गिरफ्तार पीएमएलए प्रवर्तन निदेशालय सीए राजेश अग्रवाल
अपराध ईडी ने कर्नाटक में सात लोगों को गिरफ्तार किया, 91 . 94 लाख रपए के नए नोट बरामद December 14, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment चलन से बाहर किए गए नोटों को अवैध रूप से बदलने में शामिल गिरोह का पर्दाफाश करते हुए प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने धनशोधन मामले में जांच के तहत कर्नाटक में सात कथित बिचौलियों को गिरफ्तार किया और 91 . 94 लाख रपए के नए नोट बरामद किए। एजेंसी ने धनशोधन रोकथाम कानून :पीएमएलए: के प्रावधानों […] Read more » ईडी ने कर्नाटक में सात लोगों को गिरफ्तार किया धनशोधन रोकथाम कानून पीएमएलए
मीडिया मुंबई पोंजी मामला: ईडी ने सिंगापुर बैंक खाते में 91 करोड़ रूपए की कुर्की की September 17, 2016 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के एक पोंजी घोटाला मामले में धनशोधन की जांच के सिलसिले में सिंगापुर के एक बैंक खाते में रखे 91 करोड़ रूपए से ज्यादा की राशि को कुर्क कर दिया है। धनशोधन रोकथाम कानून :पीएमएलए: के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई राशि सिटी लिमोजीन चिटफंड मामले से जुड़ी है और […] Read more » ईडी ने सिंगापुर बैंक खाते में 91 करोड़ रूपए की कुर्की की धनशोधन रोकथाम कानून पीएमएलए मुंबई पोंजी मामला
