राष्ट्रीय गुजरात फार्मा पीएमएलए मामला; प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में सात जगहों पर मारे छापे November 30, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment गुजरात की फार्मा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक के निदेशकों और एसोसिएट्स के खिलाफ 5,000 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में आज कई जगहों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि छापा मारने की कार्रवाई करने वाली टीमों ने फर्म के मालिकों से जुड़े लोगों से […] Read more » गुजरात फार्मा पीएमएलए मामला धन शोधन प्रवर्तन निदेशालय
राष्ट्रीय प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुये तेजस्वी November 13, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव आज रेलवे होटल आवंटन भ्रष्टाचार मामले में धन शोधन की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुये। आधिकारिक सूत्रों ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुबह 11 बजे के बाद यहां प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे। इस […] Read more » तेजस्वी यादव धन शोधन प्रवर्तन निदेशालय राजद रेलवे होटल आवंटन भ्रष्टाचार
राष्ट्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने 600 करोड़ रूपये की पोंजी जांच मामले में पांच स्थानों पर छापे मारे July 28, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन से जुड़े 600 करोड़ रूपये के पोंजी मामले में देश में पांच स्थानों पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने एक वक्तव्य में कहा , ‘‘ यूनी पे समूह पोंजी घोटाला मामले में कमल के बख्शी और एके सिंह से जुड़े देशभर में पांच स्थानों पर तलाशी ली गई। ’’ […] Read more » धन शोधन धनशोधन रोकथाम अधिनियम प्रवर्तन निदेशालय यूनी पे समूह पोंजी घोटाला
अपराध राजनीति वीरभद्र दिल्ली में ईडी के समक्ष पेश हुए April 20, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अपने और अन्यों के खिलाफ दर्ज धन शोधन के एक मामले के संबंध में आज यहां प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। सिंह लाल बत्ती लगी अपनी आधिकारिक कार से यहां करीब दोपहर 12 बजे एजेंसी के कार्यालय पहुंचे। ‘हिमाचली टोपी’ पहने हुए मुख्यमंत्री ने मौके पर मीडियाकर्मियों से […] Read more » धन शोधन प्रवर्तन निदेशालय वीरभद्र ईडी के समक्ष पेश हुए वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश
