वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदा: यूरोपीय बिचौलिया गिरफ्तार, ईडी ने प्रत्यर्पण की मांग की

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अगस्तावेस्टलेंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदा मामले में वांछित यूरोपीय बिचौलिए कार्लोस गेरोसा को इटली में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पहल पर जारी इंटरपोल नोटिस के आधार पर की गई। ईडी 3600 करोड़ रुपये मूल्य के इस सौदे में मनी लांड्रिंग आरोपों की जांच कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने… Read more »

नारद स्टिंग मामला : राय से सीबीआई ने, अधिकारी से ईडी ने की पूछताछ

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तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं- मुकुल रॉय और सुवेंदू अधिकारी से नारद टेप ‘‘घोटाला’’मामले में क्रमश: सीबीआई और ईडी ने आज पूछताछ की । तृणमूल कांग्रेस के सांसद राय को घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के संबंध में पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें समन किया था । स्टिंग ऑपरेशन में पश्चिम… Read more »

वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामला : अदालत ने महिला निदेशक की जमानत नामंजूर की

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दिल्ली की अदालत ने 3,600 करोड़ रूपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर धन शोधन मामले में दुबई स्थित दो कंपनियों की महिला निदेशक की जमानत आज नामंजूर कर दी और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया । विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने दुबई स्थित मेसर्स यूएचवाई सक्सेना और मेसर्स मैट्रिक्स होल्डिंग्स की निदेशक शिवानी सक्सेना को 14… Read more »

ईडी ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को फिर तलब किया

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प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने आतंकवाद के कथित वित्तपोषण के लिए एक दशक से ज्यादा समय पहले दर्ज किए गए धनशोधन के मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को फिर तलब किया है। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने शाह से यहां छह जून को मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने को… Read more »

मानेसर भूमि अधिग्रहण मामला: ईडी ने दिल्ली, हरियाणा में छापे मारे

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गुरूग्राम के मानेसर में भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले की जांच को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली और हरियाणा में करीब 10 स्थानों पर छापेमारी की। इस मामले में किसानों और भूमि मालिकों को लगभग 1,500 करोड़ रूपये की चपत लगाई गई। प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने पिछले वर्ष सितंबर… Read more »

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की याचिका पर मारन बंधुओं से मांगा जवाब

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन तथा अन्य से प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: की याचिका पर जवाब मांगा है। ईडी ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में उन्हें बरी किये जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। ईडी ने एक विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ दो मई… Read more »

ईडी ने कार्ति चिदंबरम, अन्य के खिलाफ दर्ज किया पीएमएलए मामला

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प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ सीबीआई की हालिया प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धनशोधन का एक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने कार्ति, आईएनएक्स मीडिया और इसके निदेशकों पीटर एवं इंद्राणी मुखर्जी समेत सीबीआई की शिकायत में नामजद आरोपियों… Read more »

ईडी ने नारदा स्टिंग के संबंध में धन शोधन का मामला किया दर्ज

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ईडी ने कथित तौर पर पैसे लेते हुए कैमरे में पकड़े गए तृणमूल कांग्रेस :टीएमसी: के सांसदों और मंत्रियों समेत कई नेताओं से जुड़े नारदा ‘स्टिंग’ के संबंध में धन शोधन का मामला दर्ज किया है। ईडी अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निरोधक अधिनियम :पीएमएलए: की धाराओं के… Read more »

बहुगुणा ने रावत को कानूनी नोटिस भेजा

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भाजपा नेता विजय बहुगुणा ने उन पर और उनके परिवार पर एक विदेशी कंपनी के हितों के प्रचार का आरोप लगाने के मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार को कानूनी नोटिस भेजकर उनसे बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग की है। अपने वकील के जरिए रावत और कुमार… Read more »

नलिनी चिदंबरम को अस्थायी राहत

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वरिष्ठ अधिवक्ता नलिनी चिदंबरम को अंतरिम राहत में मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: को आज निर्देश दिया कि वह अपने उस सम्मन पर अगले आदेश तक आगे नहीं बढ़े, जिसमें उनसे सारदा चिटफंड घोटाले में धन शोधन की जांच के सिलसिले में उपस्थित होने को कहा गया था। नलिनी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी… Read more »