अपराध बिहार राज्य से राष्ट्रीय बिहार टॉपर्स घोटाले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया धन शोधन का मामला June 2, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2016 में हुए राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड संबंधी बिहार टॉपर्स घोटाला मामले में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए धनशोधन का एक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने पूर्व बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड :बीएसईबी: अध्यक्ष एवं चार प्रधानाचार्यों समेत कुल आठ लोगों के खिलाफ एक आपराधिक मामला […] Read more » धन शोधन का मामला प्रवर्तन निदेशालय बिहार टॉपर्स घोटाले की जांच
राष्ट्रीय ईडी ने धन शोधन के मामले में बाबा सिद्दिकी और अन्य के परिसरों पर छापे मारे May 31, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment प्रवर्तन निदेशालय ने आज धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में कांग्रेस के नेता बाबा सिद्दिकी और कुछ अन्य के परिसरों में छापेमारी की है। अधिकारियों ने कहा कि ये छापे मुंबई के कम से कम छह स्थानों पर मारे जा रहे हैं। इनमें से एक परिसर एक बिल्डर का भी है। उन्होंने कहा कि […] Read more » ईडी ने धन शोधन के मामले में बाबा सिद्दिकी के परिसरों पर छापे मारे धनशोधन धनशोधन रोकथाम कानून प्रवर्तन निदेशालय
राष्ट्रीय मानेसर भूमि अधिग्रहण मामला: ईडी ने दिल्ली, हरियाणा में छापे मारे May 26, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment गुरूग्राम के मानेसर में भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले की जांच को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली और हरियाणा में करीब 10 स्थानों पर छापेमारी की। इस मामले में किसानों और भूमि मालिकों को लगभग 1,500 करोड़ रूपये की चपत लगाई गई। प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने पिछले वर्ष सितंबर […] Read more » ईडी दिल्ली धनशोधन रोकथाम अधिनियम प्रवर्तन निदेशालय मानेसर भूमि अधिग्रहण मामला हरियाणा
अपराध राष्ट्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के मामले में सीए को किया गिरफ्तार May 24, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने एक चार्टड अकाउंटेंट:सीए: को 8,000 करोड़ रपये के एक धनशोधन रैकेट मामले की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया है। इस मामले में दिल्ली के दो भाई भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया सीए राजेश अग्रवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम प्रावधान:पीएमएलए: के तहत गिरफ्तार किया है। अग्रवाल को आज अदालत […] Read more » धन शोधन निवारण अधिनियम प्रावधान धनशोधन के मामले में सीए गिरफ्तार पीएमएलए प्रवर्तन निदेशालय सीए राजेश अग्रवाल
क़ानून राष्ट्रीय नारद स्टिंग: ईडी ने नारद के सीईओ सैम्युल को ताजा समन जारी किए May 20, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के एक मामले संबंधी जांच के तहत नारद न्यूज के सीईओ मैथ्यू सैम्युल को ताजा समन जारी किए हैं। यह जांच उस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद शुरू की गई थी जिसमें सांसदों एवं मंत्रियों समेत तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को कथित रूप से धन लेते दिखाया गया […] Read more » ईडी ने नारद के सीईओ सैम्युल को ताजा समन जारी किए धनशोधन नारद स्टिंग प्रवर्तन निदेशालय
आर्थिक क़ानून दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की याचिका पर मारन बंधुओं से मांगा जवाब May 19, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन तथा अन्य से प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: की याचिका पर जवाब मांगा है। ईडी ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में उन्हें बरी किये जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। ईडी ने एक विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ दो मई […] Read more » ईडी एयरसेल-मैक्सिस मामला कलानिधि मारन दयानिधि मारन दिल्ली उच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय मारन बंधु
क़ानून राजनीति राष्ट्रीय ईडी ने कार्ति चिदंबरम, अन्य के खिलाफ दर्ज किया पीएमएलए मामला May 19, 2017 / May 19, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ सीबीआई की हालिया प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धनशोधन का एक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने कार्ति, आईएनएक्स मीडिया और इसके निदेशकों पीटर एवं इंद्राणी मुखर्जी समेत सीबीआई की शिकायत में नामजद आरोपियों […] Read more » ईडी कार्ति चिदंबरम के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज धनशोधन मामला प्रवर्तन निदेशालय सीबीआई
अपराध राजनीति वीरभद्र दिल्ली में ईडी के समक्ष पेश हुए April 20, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अपने और अन्यों के खिलाफ दर्ज धन शोधन के एक मामले के संबंध में आज यहां प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। सिंह लाल बत्ती लगी अपनी आधिकारिक कार से यहां करीब दोपहर 12 बजे एजेंसी के कार्यालय पहुंचे। ‘हिमाचली टोपी’ पहने हुए मुख्यमंत्री ने मौके पर मीडियाकर्मियों से […] Read more » धन शोधन प्रवर्तन निदेशालय वीरभद्र ईडी के समक्ष पेश हुए वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश
राजनीति चिदंबरम ने कहा : प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति के खिलाफ ‘बेबुनियाद आरोप’ लगाया April 18, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने आज प्रवर्तन निदेशालय पर आरोप लगाया कि वह उनके पुत्र कार्ति के खिलाफ कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले में बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। पूर्व वित्त और गृह मंत्री ने अपने बयान में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने कल जारी प्रेस विज्ञप्ति में कार्ति की ओर से […] Read more » कांग्रेस कार्ति पी चिदंबरम प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा
राजनीति धन शोधन मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय ने किया तलब April 10, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में उनके और कई अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में पूछताछ के लिए तलब किया है। प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब सीबीआई मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर आय […] Read more » धन शोधन मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तलब प्रवर्तन निदेशालय वीरभद्र सिंह
