राष्ट्रीय 2जी मामला : फैसले के खिलाफ अपील करेगा प्रवर्तन निदेशालय December 21, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment प्रवर्तन निदेशालय 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन धनशोधन मामले में 19 लोगों को बरी किए जाने के विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेगा। एजेंसी सूत्रों ने बताया कि एजेंसी आदेश का अध्ययन करेगी और अपने सबूत तथा जांच के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। सूत्रों ने कहा कि यह देखना होगा कि प्रवर्तन निदेशालय […] Read more » ए. राजा कनीमोई द्रमुक प्रवर्तन निदेशालय सीबीआई
राष्ट्रीय गुजरात फार्मा पीएमएलए मामला; प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में सात जगहों पर मारे छापे November 30, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment गुजरात की फार्मा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक के निदेशकों और एसोसिएट्स के खिलाफ 5,000 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में आज कई जगहों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि छापा मारने की कार्रवाई करने वाली टीमों ने फर्म के मालिकों से जुड़े लोगों से […] Read more » गुजरात फार्मा पीएमएलए मामला धन शोधन प्रवर्तन निदेशालय
राष्ट्रीय प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुये तेजस्वी November 13, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव आज रेलवे होटल आवंटन भ्रष्टाचार मामले में धन शोधन की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुये। आधिकारिक सूत्रों ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुबह 11 बजे के बाद यहां प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे। इस […] Read more » तेजस्वी यादव धन शोधन प्रवर्तन निदेशालय राजद रेलवे होटल आवंटन भ्रष्टाचार
राष्ट्रीय विजय माल्या को घोषित अपराधी करार देने की मांग को लेकर ईडी पहुंचा अदालत November 8, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment विजय माल्या को घोषित अपराधी करार देने की मांग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया। यह मामला माल्या द्वारा फेरा उल्लंघन के मामले में कथित तौर पर समन से बचने का है। संभावना है कि इस मामले को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत आज खुद उठाएंगे। ईडी […] Read more » अदालत ईडी प्रवर्तन निदेशालय फेरा उल्लंघ विजय माल्या
बिहार राष्ट्रीय ईडी के सामने पेश नहीं हुए तेजस्वी यादव October 25, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment राजद नेता लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव को उनके खिलाफ रेलवे होटलों के आवंटन में भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ी धन शोधन की जांच के सिलसिले में आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होना था लेकिन वह पेश नहीं हुए। अधिकारियों ने बताया कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को अब 31 […] Read more » ईडी तेजस्वी यादव धन शोधन रोकथाम कानून प्रवर्तन निदेशालय राजद
अपराध पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय ईडी ने कोलकाता के मेयर शोभन चटर्जी को तीसरी बार तलब किया July 30, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता के मेयर शोभन चटर्जी को तीसरी बार सम्मन भेजकर विवादास्पद नारदा टेपों के मामले में जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने को कहा है। ईडी के एक अधिकारी ने पीटीआई—भाषा से कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के तीन मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी, फरहाद हाकिम और शुभेंदु अधिकारी को पहली बार तलब किया […] Read more » ईडी ने कोलकाता के मेयर शोभन चटर्जी को तीसरी बार तलब किया तृणमूल कांग्रेस नारदा स्टिंग ऑपरेशन पश्चिम बंगाल प्रवर्तन निदेशालय
क़ानून राष्ट्रीय वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामला : अदालत ने महिला निदेशक की जमानत नामंजूर की July 30, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment दिल्ली की अदालत ने 3,600 करोड़ रूपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर धन शोधन मामले में दुबई स्थित दो कंपनियों की महिला निदेशक की जमानत आज नामंजूर कर दी और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया । विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने दुबई स्थित मेसर्स यूएचवाई सक्सेना और मेसर्स मैट्रिक्स होल्डिंग्स की निदेशक शिवानी सक्सेना को 14 […] Read more » अदालत ने महिला निदेशक की जमानत नामंजूर की ईडी प्रवर्तन निदेशालय वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामला
राष्ट्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने 600 करोड़ रूपये की पोंजी जांच मामले में पांच स्थानों पर छापे मारे July 28, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन से जुड़े 600 करोड़ रूपये के पोंजी मामले में देश में पांच स्थानों पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने एक वक्तव्य में कहा , ‘‘ यूनी पे समूह पोंजी घोटाला मामले में कमल के बख्शी और एके सिंह से जुड़े देशभर में पांच स्थानों पर तलाशी ली गई। ’’ […] Read more » धन शोधन धनशोधन रोकथाम अधिनियम प्रवर्तन निदेशालय यूनी पे समूह पोंजी घोटाला
राष्ट्रीय जगन रेड्डी पीएमएलए मामला : ईडी ने 148 करोड़ रुपये की संपति कुर्क की July 28, 2017 / July 28, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment प्रवर्तन निदेशालय ने वाईएसआर कांग्रेस नेता जगनमोहन रेड्डी तथा अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के तहत करीब 148 करोड़ रुपये मूल्य की संपति कुर्क की है। एजेंसी ने आज बताया, ‘‘ईडी ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी मामले में निम्मगाड्डा प्रसाद कंपनियों के पीएमएलए के तहत आंध्रप्रदेश में 148 करोड़ रुपये कीमत की […] Read more » ईडी ने 148 करोड़ रुपये की संपति कुर्क की जगन रेड्डी पीएमएलए मामला जगनमोहन रेड्डी प्रवर्तन निदेशालय वाईएसआर कांग्रेस
राष्ट्रीय ईडी ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को फिर तलब किया June 4, 2017 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने आतंकवाद के कथित वित्तपोषण के लिए एक दशक से ज्यादा समय पहले दर्ज किए गए धनशोधन के मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को फिर तलब किया है। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने शाह से यहां छह जून को मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने को […] Read more » अलगाववादी नेता शब्बीर शाह फिर तलब ईडी कश्मीर धनशोधन के मामले में शब्बीर शाह फिर तलब प्रवर्तन निदेशालय
