सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक निश्चित सीमा से अधिक का लेनदेन करने वाले लोगों के मूल पहचान दस्तावेजों का प्रतिलिपियों के साथ मिलान करने को कहा है, जिससे जाली या धोखाधड़ी कर बनाए गए दस्तावेजों के इस्तेमाल की संभावना को समाप्त किया जा सके। वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने […]
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प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के मामले में सीए को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने एक चार्टड अकाउंटेंट:सीए: को 8,000 करोड़ रपये के एक धनशोधन रैकेट मामले की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया है। इस मामले में दिल्ली के दो भाई भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया सीए राजेश अग्रवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम प्रावधान:पीएमएलए: के तहत गिरफ्तार किया है। अग्रवाल को आज अदालत […]
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ईडी ने कर्नाटक में सात लोगों को गिरफ्तार किया, 91 . 94 लाख रपए के नए नोट बरामद
चलन से बाहर किए गए नोटों को अवैध रूप से बदलने में शामिल गिरोह का पर्दाफाश करते हुए प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने धनशोधन मामले में जांच के तहत कर्नाटक में सात कथित बिचौलियों को गिरफ्तार किया और 91 . 94 लाख रपए के नए नोट बरामद किए। एजेंसी ने धनशोधन रोकथाम कानून :पीएमएलए: के प्रावधानों […]
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मुंबई पोंजी मामला: ईडी ने सिंगापुर बैंक खाते में 91 करोड़ रूपए की कुर्की की
प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के एक पोंजी घोटाला मामले में धनशोधन की जांच के सिलसिले में सिंगापुर के एक बैंक खाते में रखे 91 करोड़ रूपए से ज्यादा की राशि को कुर्क कर दिया है। धनशोधन रोकथाम कानून :पीएमएलए: के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई राशि सिटी लिमोजीन चिटफंड मामले से जुड़ी है और […]