ईडी ने कोलकाता के मेयर शोभन चटर्जी को तीसरी बार तलब किया

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प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता के मेयर शोभन चटर्जी को तीसरी बार सम्मन भेजकर विवादास्पद नारदा टेपों के मामले में जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने को कहा है। ईडी के एक अधिकारी ने पीटीआई—भाषा से कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के तीन मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी, फरहाद हाकिम और शुभेंदु अधिकारी को पहली बार तलब किया… Read more »

वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामला : अदालत ने महिला निदेशक की जमानत नामंजूर की

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दिल्ली की अदालत ने 3,600 करोड़ रूपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर धन शोधन मामले में दुबई स्थित दो कंपनियों की महिला निदेशक की जमानत आज नामंजूर कर दी और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया । विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने दुबई स्थित मेसर्स यूएचवाई सक्सेना और मेसर्स मैट्रिक्स होल्डिंग्स की निदेशक शिवानी सक्सेना को 14… Read more »

प्रवर्तन निदेशालय ने 600 करोड़ रूपये की पोंजी जांच मामले में पांच स्थानों पर छापे मारे

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन से जुड़े 600 करोड़ रूपये के पोंजी मामले में देश में पांच स्थानों पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने एक वक्तव्य में कहा , ‘‘ यूनी पे समूह पोंजी घोटाला मामले में कमल के बख्शी और एके सिंह से जुड़े देशभर में पांच स्थानों पर तलाशी ली गई। ’’… Read more »

जगन रेड्डी पीएमएलए मामला : ईडी ने 148 करोड़ रुपये की संपति कुर्क की

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प्रवर्तन निदेशालय ने वाईएसआर कांग्रेस नेता जगनमोहन रेड्डी तथा अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के तहत करीब 148 करोड़ रुपये मूल्य की संपति कुर्क की है। एजेंसी ने आज बताया, ‘‘ईडी ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी मामले में निम्मगाड्डा प्रसाद कंपनियों के पीएमएलए के तहत आंध्रप्रदेश में 148 करोड़ रुपये कीमत की… Read more »

ईडी ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को फिर तलब किया

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प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने आतंकवाद के कथित वित्तपोषण के लिए एक दशक से ज्यादा समय पहले दर्ज किए गए धनशोधन के मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को फिर तलब किया है। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने शाह से यहां छह जून को मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने को… Read more »

बिहार टॉपर्स घोटाले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया धन शोधन का मामला

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प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2016 में हुए राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड संबंधी बिहार टॉपर्स घोटाला मामले में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए धनशोधन का एक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने पूर्व बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड :बीएसईबी: अध्यक्ष एवं चार प्रधानाचार्यों समेत कुल आठ लोगों के खिलाफ एक आपराधिक मामला… Read more »

ईडी ने धन शोधन के मामले में बाबा सिद्दिकी और अन्य के परिसरों पर छापे मारे

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प्रवर्तन निदेशालय ने आज धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में कांग्रेस के नेता बाबा सिद्दिकी और कुछ अन्य के परिसरों में छापेमारी की है। अधिकारियों ने कहा कि ये छापे मुंबई के कम से कम छह स्थानों पर मारे जा रहे हैं। इनमें से एक परिसर एक बिल्डर का भी है। उन्होंने कहा कि… Read more »

मानेसर भूमि अधिग्रहण मामला: ईडी ने दिल्ली, हरियाणा में छापे मारे

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गुरूग्राम के मानेसर में भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले की जांच को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली और हरियाणा में करीब 10 स्थानों पर छापेमारी की। इस मामले में किसानों और भूमि मालिकों को लगभग 1,500 करोड़ रूपये की चपत लगाई गई। प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने पिछले वर्ष सितंबर… Read more »

प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के मामले में सीए को किया गिरफ्तार

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प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने एक चार्टड अकाउंटेंट:सीए: को 8,000 करोड़ रपये के एक धनशोधन रैकेट मामले की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया है। इस मामले में दिल्ली के दो भाई भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया सीए राजेश अग्रवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम प्रावधान:पीएमएलए: के तहत गिरफ्तार किया है। अग्रवाल को आज अदालत… Read more »

नारद स्टिंग: ईडी ने नारद के सीईओ सैम्युल को ताजा समन जारी किए

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प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के एक मामले संबंधी जांच के तहत नारद न्यूज के सीईओ मैथ्यू सैम्युल को ताजा समन जारी किए हैं। यह जांच उस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद शुरू की गई थी जिसमें सांसदों एवं मंत्रियों समेत तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को कथित रूप से धन लेते दिखाया गया… Read more »