प्रवर्तन निदेशालय 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन धनशोधन मामले में 19 लोगों को बरी किए जाने के विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेगा। एजेंसी सूत्रों ने बताया कि एजेंसी आदेश का अध्ययन करेगी और अपने सबूत तथा जांच के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। सूत्रों ने कहा कि यह देखना होगा कि प्रवर्तन निदेशालय […]
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गुजरात फार्मा पीएमएलए मामला; प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में सात जगहों पर मारे छापे
गुजरात की फार्मा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक के निदेशकों और एसोसिएट्स के खिलाफ 5,000 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में आज कई जगहों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि छापा मारने की कार्रवाई करने वाली टीमों ने फर्म के मालिकों से जुड़े लोगों से […]
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प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुये तेजस्वी
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव आज रेलवे होटल आवंटन भ्रष्टाचार मामले में धन शोधन की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुये। आधिकारिक सूत्रों ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुबह 11 बजे के बाद यहां प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे। इस […]
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विजय माल्या को घोषित अपराधी करार देने की मांग को लेकर ईडी पहुंचा अदालत
विजय माल्या को घोषित अपराधी करार देने की मांग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया। यह मामला माल्या द्वारा फेरा उल्लंघन के मामले में कथित तौर पर समन से बचने का है। संभावना है कि इस मामले को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत आज खुद उठाएंगे। ईडी […]
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ईडी के सामने पेश नहीं हुए तेजस्वी यादव
राजद नेता लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव को उनके खिलाफ रेलवे होटलों के आवंटन में भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ी धन शोधन की जांच के सिलसिले में आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होना था लेकिन वह पेश नहीं हुए। अधिकारियों ने बताया कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को अब 31 […]
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ईडी ने कोलकाता के मेयर शोभन चटर्जी को तीसरी बार तलब किया
प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता के मेयर शोभन चटर्जी को तीसरी बार सम्मन भेजकर विवादास्पद नारदा टेपों के मामले में जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने को कहा है। ईडी के एक अधिकारी ने पीटीआई—भाषा से कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के तीन मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी, फरहाद हाकिम और शुभेंदु अधिकारी को पहली बार तलब किया […]
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वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामला : अदालत ने महिला निदेशक की जमानत नामंजूर की
दिल्ली की अदालत ने 3,600 करोड़ रूपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर धन शोधन मामले में दुबई स्थित दो कंपनियों की महिला निदेशक की जमानत आज नामंजूर कर दी और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया । विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने दुबई स्थित मेसर्स यूएचवाई सक्सेना और मेसर्स मैट्रिक्स होल्डिंग्स की निदेशक शिवानी सक्सेना को 14 […]
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प्रवर्तन निदेशालय ने 600 करोड़ रूपये की पोंजी जांच मामले में पांच स्थानों पर छापे मारे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन से जुड़े 600 करोड़ रूपये के पोंजी मामले में देश में पांच स्थानों पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने एक वक्तव्य में कहा , ‘‘ यूनी पे समूह पोंजी घोटाला मामले में कमल के बख्शी और एके सिंह से जुड़े देशभर में पांच स्थानों पर तलाशी ली गई। ’’ […]
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जगन रेड्डी पीएमएलए मामला : ईडी ने 148 करोड़ रुपये की संपति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय ने वाईएसआर कांग्रेस नेता जगनमोहन रेड्डी तथा अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के तहत करीब 148 करोड़ रुपये मूल्य की संपति कुर्क की है। एजेंसी ने आज बताया, ‘‘ईडी ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी मामले में निम्मगाड्डा प्रसाद कंपनियों के पीएमएलए के तहत आंध्रप्रदेश में 148 करोड़ रुपये कीमत की […]
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ईडी ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को फिर तलब किया
प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: ने आतंकवाद के कथित वित्तपोषण के लिए एक दशक से ज्यादा समय पहले दर्ज किए गए धनशोधन के मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को फिर तलब किया है। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने शाह से यहां छह जून को मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने को […]